關于召開2021年度股東大會的公告

　　江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司關于召開2021年度股東大會的公告

　　各位股東：

　　江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會擬定召開本行2021年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1.會議屆次：本行2021年度股東大會

　　2.會議時間：2022年5月18日（星期三）上午9：00，會期半天，請各位股東提前進入會場。

　　3.會議地點：揚州農商銀行總部2樓會議室（揚州市同泰路107號）。

　　4.會議召集人：本行董事會。

　　5.會議表決方式：現場記名方式投票表決。

　　二、會議出席對象及要求

　　1.本行全體股東（全體股東均有權出席，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）。

　　2.本行聘請的律師。

　　3.其他有關人員。

　　4.與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

　　三、會議審議事項

　　（1）審議2021年度董事會工作報告

　　（2）審議2021年度監事會工作報告

　　（3）審議2021年財務決算及2022年財務預算的議案

　　（4）審議2021年度利潤分配議案

　　（5）審議2021年度董事薪酬兌現方案的議案

　　（6）審議2021年度監事薪酬兌現方案的議案

　　（7）審議關于發行二級資本債的議案

　　（8）審議關于增加注冊資本的議案

　　（9）審議關于修訂章程的議案

　　（10）審議關于修訂股東大會議事規則的議案

　　（11）審議關于修訂董事會議事規則的議案

　　（12）審議關于修訂監事會議事規則的議案

　　（13）審議關于修訂《江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司股權管理辦法》的議案

　　（14）審議關于修訂《江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司股權托管辦法》的議案

　　（15）審議《江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司董事監事履職評價辦法（試行）》的議案

　　（16）審議關于修訂《江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司獨立董事制度》的議案

　　（17）審議聘請會計師事務所的議案

　　（18）審議2021年度三農普惠金融執行情況報告

　　（19）審議2021年度關聯交易專項報告

　　（20）審議關于股東名稱修改的議案

　　（21）審議監事會對董事會、董事、監事、高級管理層及其成員2021年度履職情況的評價報告

　　（22）聽取2021年度大股東相關情況的評估報告

　　（23）聽取《中國銀保監辦公廳關于第四批重大違法違規股東典型案例的通報》

　　（24）聽取落實2021年度監管意見的工作報告

　　四、會議登記方法

　　1.出席會議的自然人股東應持本人身份證件和持股憑證，受托代理人持本人身份證件、授權委托書和持股憑證；法人股東代表持法人營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書及出席人身份證件和持股憑證辦理登記手續。異地股東可以用信函或其他方式辦理登記手續。授權委托書可在本行網站http://www.psd401.com下載。

　　2.登記截止時間：2021年5月12日（星期四）。

　　3.登記地點：本行在揚州市內各支行營業廳及本行董事會辦公室（揚州市同泰路107號）。

　　4.未在規定的時間內辦理有效登記的股東將視為自動放棄參加本次股東大會的權利。

　　五、聯系人及聯系方式

　　聯 系 人：陳超

　　聯系電話：0514-82990219

　　聯系地址：揚州市同泰路107號

　　郵    編：225000

　　特此通知。

　　江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司

　　2022年4月27日

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