關于召開江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司2019年度股東大會的公告

各位股東：

　　江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會擬定召開本行2019年度股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1.會議屆次：本行2019年度股東大會

　　2.會議時間：2020年4月28日（星期二）上午8:30，會期半天，請各位股東提前進入會場。

　　3.會議地點：揚州農商銀行新大樓2樓會議室（揚州市同泰路107號）

　　4.會議召集人：本行董事會。

　　5.會議表決方式：現場記名方式投票表決。

　　二、會議出席對象及要求

　　1.本行全體股東（全體股東均有權出席，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）。

　　2.本行聘請的律師。

　　3.其他有關人員。

　　4.與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

　　三、會議審議事項

　　1.審議2019年度董事會工作報告

　　2.審議2019年度監事會工作報告

　　3.審議2019年度利潤分配方案

　　4.審議2019年度財務決算和2020年財務預算情況報告

　　5.審議關于2019年度董事薪酬兌現方案的議案

　　6.審議關于2019年度監事薪酬兌現方案的議案

　　7.審議黃海同志辭去執行董事的議案

　　8.審議提名梁林軍同志為獨立董事的議案

　　9.審議2019年度關聯交易專項報告

　　10.審議2019年度三農金融業務執行情況報告

　　11.審議增加注冊資本的議案

　　12.審議關于修訂章程的議案

　　13.審議關于定向發行股票（定向募股）的議案

　　14.審議監事會對董事會、董事、監事、高級管理層及其成員2019年度履職情況的評價報告

　　四、會議登記方法

　　1.出席會議的自然人股東應持本人身份證件和持股憑證，受托代理人持本人身份證件、授權委托書和持股憑證；法人股東代表持法人營業執照復印件（加蓋公章）、授權委托書及出席人身份證件和持股憑證辦理登記手續。異地股東可以用信函或其他方式辦理登記手續。授權委托書可在本行網站http://www.psd401.com下載。

　　2.登記截止時間：2020年4月21日（星期二）。

　　3.登記地點：本行在揚州市內各支行營業廳及本行董事會辦公室（揚州市同泰路107號）。

　　4.未在規定的時間內辦理有效登記的股東將視為自動放棄參加本次股東大會的權利。

　　五、聯系人及聯系方式

　　聯 系 人：朱育明、陳超

　　聯系電話：0514-82990308、82990219

　　聯系地址：揚州市同泰路107號

　　郵    編：225000

　　特此通知。

       附件一：股東大會回執、委托書、提案表.doc

       附件二：2019年度股東大會議案.rar

　　江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司

　　2020年4月8日