關于召開江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司第十次股東大會的通知

各位股東：

　　根據《公司法》、《江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司章程》的有關規定以及本行實際情況，現決定召開揚州農村商業銀行第十次股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、會議時間

　　2017年3月25日（星期六）上午9:00，會期半天。請各位股東提前進入會場。

　　二、會議地點

　　揚州花園國際大酒店牡丹廳

　　三、會議出席對象及要求

　　1.本行全體股東（全體股東均有權出席，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行的股東）；

　　2.本行聘請的律師；

　　3.其他有關人員。

　　四、會議審議事項

　　1.審議2016年董事會工作及2017年經營計劃的報告

　　2.審議2016年監事會工作及2017年工作計劃的報告

　　3.審議2016年利潤分配方案

　　4.審議2016年財務決算和2017年財務預算情況的報告

　　5.審議關于監事會對董事會、董事、監事、高管層及其成員2016年履職情況的評價報告

　　6.審議2016年董事薪酬分配計劃的議案

　　7.審議2016年監事薪酬分配計劃的議案

　　8.審議2016年三農金融業務執行情況的報告

　　9.審議關于修訂股東大會議事規則的議案

　　10.審議關于增加注冊資本的議案

　　11.審議關于股東名稱變更的議案

　　五、會議登記方法

　　1.出席會議的個人股東應持本人身份證件和持股憑證，受托代理人持本人身份證件、授權委托書和持股憑證；法人股東代表持法人代碼證復印件（加蓋公章）、授權委托書及出席人身份證件和持股憑證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續。

　　2.登記時間：2017年3月15日（星期三）前。

　　3.登記地點：揚州市鴻大路1號。

　　六、聯系人及聯系方式

　　聯 系 人：朱育明

　　聯系電話：0514-82990308

　　傳    真：0514-82990335

　　聯系地址：揚州市鴻大路1號

　　郵    編：225000

　　與會股東或代理人交通費、食宿費自理。

　　附件：

　　1.江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司第十次股東大會回執；

　　2.授權委托書；

　　3.江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司第十次股東大會提案表。

附件1-3.doc

　　江蘇揚州農村商業銀行股份有限公司

　　2017年3月5日